Die Guardia Civil hat drei kriminelle Vereinigungen zerschlagen, die sich der Geldwäsche durch den Erwerb von Hochleistungsmotoren für Boote, die im Drogenhandel eingesetzt werden, schuldig gemacht haben. Es wurden bei der Operation 11 Personen verhaftet, darunter ein Rechtsanwalt mit Büro in Barbate (Cádiz). Im Rahmen der Operation Frater wurde ein gewaschenes Vermögen von mehr als 3,2 Millionen Euro aufgedeckt. Die Festgenommenen werden nach Angaben der Guardia Civil wegen Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Die Operation wurde eingeleitet, nachdem ein 2013 in Cádiz wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit verhafteter Verdächtiger mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht wurde, das Hochleistungsmotoren für Schnellboote erwirbt, die üblicherweise für die Einfuhr von Haschisch vom afrikanischen Kontinent auf die Halbinsel eingesetzt werden. Mitte 2021 erhielt man Informationen über die Existenz zweier Unternehmen, die mit demselben Modus Operandi wie das vorherige Unternehmen Schiffsmotoren kauften, um sie im Bereich des Drogenhandels einzusetzen.
Es stellte sich heraus, dass der Verwalter eines dieser Unternehmen ein Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in Barbate war, der eine enge persönliche Beziehung zu dem ehemaligen Verwalter des ersten Unternehmens hatte.
Nach einer Analyse der finanziellen Aktivitäten der beiden untersuchten Personen wurden eindeutige Verbindungen zwischen ihnen festgestellt, da sie Strohleute benutzten, um über die in ihrem Namen geführten Unternehmen Geld zu waschen. Tatsächlich haben die drei Unternehmen insgesamt fast eine Million Euro in bar erhalten. Foto: Markus Spiske
